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El sistema jurídico en lavado de dinero

Ferrusquía Canchola, Manuel,

El sistema jurídico en lavado de dinero - 186 páginas : ilustraciones, gráficos

Incluye: contenido, bibliografía

Conceptos básicos en materia de lavado de dinero.-- Marco jurídico internacional en materia de lavado de dinero.-- El derecho nacional y comparado en materia de lavado de dinero.-- Argumentos socio-jurídicos del porqué se debe combatir el lavado de dinero

ISBN: 978-6-07-610052-3

Subjects--Topical Terms:
CRÉDITO
CORRETAJE
LAVADO DE ACTIVO

Subjects--Index Terms: Lavado de dinero

Dewey Class. No.: 345 / Derecho Penal

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